Fyra personer åtalas vid Södertälje tingsrätt för 16 brott.
Dessa skall ha skett inom fotbollsklubben Nordic United FC och olika aktiebolag där de haft ledande roller.
"Åtalet avseende grov näringspenningtvätt visar på hur bolagsstrukturer kan användas för att möjliggöra och dölja pengars verkliga ursprung", säger Helena Nilsson. statsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
De åtalade har inte skött bokföringen i tid för fotbollsklubben Nordic United FC och flera aktiebolag, ”trots betydande belopp och återkommande transaktioner”. En av dem misstänks också för penningtvätt.
Flera miljoner kronor ska ha förvarats på olika konton och flyttats mellan bolag, ett casino och Nordic United FC, enligt åtalet. Dessutom ska falska skuldebrev och en osann faktura ha upprättats för att ge sken av legitima lån eller affärshändelser.
Därutöver har lån lämnats till verksamheter (bland annat fotbollsklubben och en krogverksamhet) där en av de åtalade haft ett bestämmande inflytande. Detta strider mot aktiebolagslagen.
"Enligt min uppfattning visar utredningen hur pengar har slussats mellan ett flertal konton och bolag för att dölja deras ursprung. Miljonbelopp har flyttats fram och tillbaka, ibland förstärkt med osanna skuldebrev som upprättats i efterhand i syfte att dölja pengarnas verkliga ursprung", säger Nilsson i ett pressmeddelande.
Hon begär bland annat att den huvudåtalade omedelbart ska få näringsförbud i fem år och revisorn rådgivningsförbud i fem år.
Kommentarer förhandsgranskas inte av Riks och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.