IKEA-kopplad bank bötfälls - respekterade inte penningtvättsregler
Skall betala 140 miljoner i böter
image.jpg
Redaktionen
Skribent
Ikano Bank fälls utav Finansinspektionen för otillräcklig kundkännedom.
Bristerna innebar en ökad risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Banken är en av del av Ingka Group, som driver de flesta IKEA varuhusen.
Ikano Bank AB får en anmärkning och en bot på 140 miljoner kronor för att ha brutit penningtvätt och kundkännedomsregler utfärdad av Finansinspektionen.
Ikanos allmänna riskbedömning har bland annat saknat en fullständig bedömning av hur dess företagsprodukter skulle kunna utnyttjas för finansiering av terrorism, och hur stor risken för det är. Banken har inte heller identifierat riskfaktorer förknippade med bankens kunder, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
Avseende kundkännedomen har Ikano inte respekterat de skärpta kundkännedomsåtgärderna nödvändiga mot kunder förknippade med en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Missa inga viktiga nyheter
Få vårt dagliga nyhetsbrev direkt i din inkorg
Redaktionen
Skribent
0 publicerade artiklar
Kommentarer (0)
Innehållet som publiceras på Riks omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.
Inga kommentarer än. Bli den första att kommentera!