Trettio miljoner säkrade i stort åtal om ekonomisk brottslighet i Södertälje – bankir och präst bland de åtalade

Ett åtal har väckts vid Södertälje tingsrätt där flera personer misstänks för grov ekonomisk brottslighet. Enligt handlingarna ska totalt 14 misstänkta ha tvättat stora summor pengar genom fastighetshandel i Södertälje.

Präst, banktjänsteman och mäklare bland de misstänkta

Bland de misstänkta finns bland annat en präst, en banktjänsteman och en mäklare. Bland mottagarna finns religiösa församlingar. En av dessa har mottagit 8 025 000 kronor.

– Det misstänkta brottsupplägget har fungerat eftersom man haft tillgång till så kallade möjliggörare på bland annat banker och kreditinstitut, säger Jonas Bergendal, förundersökningsledare, i ett pressmeddelande.

Bolag i fastighets- och restaurangbranschen användes

De misstänkta, som är mellan 30 och 60 år gamla, ska enligt åklagaren ha använt bolag i fastighets- och restaurangbranschen för att genomföra penningtransaktioner som varit avsedda att dölja brottsliga intäkter. Brotten ska ha begåtts under flera år, med stora summor pengar i transaktioner som syftat till att dölja brottslig aktivitet.

43-årig mäklare i centrum för penningtvätt

I centrum står en 43-årig mäklare som, tillsammans med tre andra styrelseledamöter med samma efternamn, misstänks ha genomfört en olaglig penningtvättstransaktion genom att överföra 10,5 miljoner kronor från ett restaurangbolag till ett finansbolag. Enligt åtalet var syftet med överföringen att dölja pengarnas brottsliga ursprung.

Grova bedrägerier med förfalskade dokument

Den 43-årige mäklaren står även åtalad för grova bedrägerier där han tillsammans med en 47-årig man, en 46-årig kvinna, en 45-årig man, en 52-årig man och en banktjänsteman på 47 år misstänks ha lämnat falska låneansökningar till en storbank. Vid minst fyra tillfällen mellan 2019 och 2020 ska banken ha lurats att betala ut stora belopp genom förfalskade dokument och vilseledande information.

I ett fall beviljades 4,96 miljoner kronor baserat på felaktiga uppgifter.

Trettio miljoner säkrade – åklagaren yrkar på hårda straff

Sammanlagt har trettio miljoner säkrats i ärendet. Åklagaren yrkar på sammanlagt 21 års näringsförbud samt företagsböter och kvarstad på flera miljoner kronor. Huvudförhandlingen vid Södertälje tingsrätt väntas pågå i flera veckor.