Fem åtalas – misstänks ha tvättat 400 miljoner
kontanter.png
Fem personer misstänks har tvättat närmare 400 miljoner kronor. Nu åtalas fem personer för grov näringspenningstvätt: en 36-årig lettländsk kvinna, en 38-årig ukrainsk kvinna, en 35-årig vitrysk man, en 36-årig rysk man och en 34-årig svensk. Åklagaren yrkar på utvisning för 38-åringen och 35-åringen.
Brotten utfördes huvudsakligen i Stockholm.
Gänget har tagit emot inbetalningar på totalt 386,5 miljoner kronor via 22 olika bolags bankkonton. Bolagen har marknadsförts som bygg- och entreprenadbolag. De har upprättat falska fakturor för att förklara inbetalningarna.
Pengarna använde de till svart arbetskraft i byggbranschen, enligt Ekobrottsmyndigheten.
Rättegången inleds den 25 augusti. Näringsförbud i 10 år yrkas för samtliga åtalade.
Missa inga viktiga nyheter
Få vårt dagliga nyhetsbrev direkt i din inkorg
Hannes Elfving
Skribent
0 publicerade artiklar
Kommentarer (0)
Innehållet som publiceras på Riks omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.
Inga kommentarer än. Bli den första att kommentera!